بسمه تعالی

 

به تاریخ هشتم بهمن ماه سال یکهزار و سیصد و نود و یک جلسه هیات مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی و انقلاب تهران راس ساعت 8 صبح در محل دفتر تعاونی مسکن  با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، سید علی نصراله ، ایوب امرجی ، ابوالقاسم قربانیان ،محمد حسین شاملو احمدی(اعضای هیات مدیره)، حسین بختیاری دربالا(مدیرعامل ) و آقای حسن جراحی بازرس محترم شرکت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمدتشکیل و ابتدا ریاست محترم هیات مدیره گزارش کاملی از اقدامات گذشته ارائه فرمودند و سپس آقای مدیرعامل  حسب بند یک جلسه 26/10/91 گزارش کاملی پیرامون اصلاح تمامی امور اداری ، دبیر خانه و سوابق مجامع عمومی و ادارات تعاون و ثبت شرکتها و سایر مکاتبات با دوایر مختلف دولتی و اجرای مکانیزم جدید پرونده های اعضاء که با مساعدت رئیس محترم هیات مدیره چهار عدد کمد دوار و پوشه های مربوطه خریداری گردد . و تفکیک سوابق مربوط به قراردادهای پیمانکاران شرکت جهاد نصر یزد، لشگر ده سید الشهدا ، طراحان ماندگار و نتیجه گیری در تغییرات ثبتی مجمع 14/06/1391 و هیات مدیره 12/019/1391 و تشکیل جلسات با آقای مهندس امیرآبادی جهت پیاده نمودن نقشه تهیه شده اراضی و جلسات متشکله با کشاورزان و خانواده هوختی باهدف رفع ابهام از تعرضات احتمالی ملکی که با تکمیل اقدامات مهندس نقشه بردار تعیین تکلیف گردید و سه جلسه با نمایندگان ویلاداران در جهت وصول مطالبات اولیه شرکت با احتساب خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهدات مالی به شرح قرارداد فیمابین و انجام مشاوره با مهندسین ذیصلاح و متولیان شهرداری بومهن و پیگیری اقدامات مربوط به اصلاح سوابق ثبتی در هیات نظارت ثبت کل استان و سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران (کمیسیون ماده 5) و هماهنگی با آقای یادگار متولی محترم امور حقوقی تعاونی به استحضار اعضای محترم رسانده و متعاقب آن پیشنهادات مربوط به نحوه تعیین تکلیف ویلاداران و میزان 2600 متر مربع اراضی مازاد در توافقات اولیه که در اختیار 5 نفر از ویلاداران قرار دارد و پایان دادن به قرارداد انجام مشاوره مالی جناب آقای میرزایی و قرارداد حفاظتی اراضی و جایگزینی و به کار گیری سه نفر از نگهبانان بازنشسته و استقرار یک خانواده جهت صیانت و حفاظت مورد مالکیت شرکت و آمادگی به منظور برگزاری مجمع عمومی فوق العاده با دستور تصویب اساسنامه جدید که مورد تاکید اداره کل تعاون می باشدو صدور اطلاعیه برای اعضا با هدف آگاهی از وضعیت خاص پروژه و عدم واگذاری منافع به افراد سودجو، مطرح که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موارد مطروحه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1-    در خصوص ویلاداران مقرر گردید نمایندگان منتخب آقایان امرجی ، جراحی ، نصراله کمافی السابق با استمرار جلسات به قید  فوریت مطالبات اولیه به انضمام خسارات ناشی از تاخیر در انجام تعهدات مالی را  وصول و سپس در جهت مقدمات  انتقال رسمی مورد مالکیت آنها یا وکالت به افراد در صورت وصول مطالبات اقدام گردد. ضمناً در خصوص اراضی به متراژ 2600 متر مربع زمین داخل در محدوده ویلاداران که در طراحی و محاسبات اولیه منظور نشده مقرر شد آقای مهندس امیر آبادی  بررسی و گزارش نماید

2-  پیرامون پایان دادن به انجام خدمات مشاوره مالی جناب آقای میرزایی مقرر گردید در جلسه ای دعوت و ضمن ابراز تقدیر و تشکر از زحمات معموله در جهت همکاری،با ریاست محترم هیات مدیره مذاکره و اقدام شایسته معمول نماید.

3-  در خصوص قرارداد حفاظتی با شرکت مربوطه مقرر گردید مراتب غبطه و صلاح تعاونی ترجیحاً پس از استعلام از مبادی ذیربط و به منظور کاهش هزینه  با افراد بازنشسته قرارداد جدید تنظیم  گردد.

4-    جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به منظور تصویت اساسنامه جدید مقرر گردید اقدامات اولیه و صدور آگهی معمول شود .

5-  پیرامون صدور اطلاعیه جهت آگاهی یافتن اعضا از اقدامات صورت گرفته و ارزش واقعی اراضی و عدم واگذاری ملک به افراد سود جو مقرر شد شرحی مناسب تهیه و از طریق سایت در اختیار اعضا قرار گیرد.

جلسه هیات مدیره راس ساعت 11 پایان یافته و مراتب به امضاء رسید .