بسمه تعالی

چهل و پنجمین جلسه هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران بشماره ثبت 225962 رأس ساعت 17 بعد ظهر روز شنبه مورخ 1394/04/13 با حضور آقایان عباسعلی دریانی ، اصغر خلیلی ،  غلامرضا مراد عباسی ، محمود طاهری و ابوالقاسم قربانیان تیله نوئی اعضای هیئت مدیره و حسن جراحی بازرس و حسین بختیاری دربالا مدیرعامل در محل دفتر شرکت با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد افتتاح و بدواً گزارش مکتوب مشترک مدیر عامل و آقایان قربانیان تیله نوئی و طاهری پیرامون تشکیل جلسه با کانون اسلامی مهندسین قرائت و هر یک از منتخبان نقطه نظرات خود را در خصوص صلاحیتهای فنی و اجرائی مجتمع بین المللی مهندسی ایران مطرح و سپس رئیس محترم هیت مدیره اظهار داشتند در زمینه مسائل مطروحه در نشست مشترک نمایندگان هیئت مدیره و مدیران کانون اسلامی مهندسین ، تعاونی از جهت میزان ضمانتنامه بانکی و انتقال سهم الشرکه و پیش فروش واحدها که در یک نسخه تیپ قرارداد مشارکت در ساخت واصله از کانون مذکور منظور شده و نیز در سایر بخشها و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد ملاحظاتی داشته که اقتضاء  مینماید ،

 مجموعه قرارداد توسط تیم حقوقی و فنی بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته و اظهار نظر گردد و نیز با وصول نامه دبیرمحترم کمیسیون ماده پنج به شهرداری پردیس ، انجام توافقات مستلزم رایزنی بیشتر از سوی هیئت مدیره و مدیر عامل بوده که انشاء الله در روزهای آتی پیگیری خواهد شد و همچنین چنانچه بحث قرارداد مشارکت با مجتمع بین المللی مهندسی ایران نهائی شود مقرر است ، موضوع مهندس مشاور پروژه در همان قالب قرارداد دیده شود و در ادامه جناب آقای خلیلی تصریح نمودند قبل از انعقاد قرارداد ضروری است مقدمات طراحی شهری که جزء تعهدات قراردادی مشاور می باشد صورت پذیرد و سپس جناب آقای مراد عباسی اظهار داشتند مقدم بر قرارداد مشارکت در ساخت ،اقدامات معموله در مورد اصلاح مصوبه کمیسیون ماده پنج و ارتقاء سطح اشتغال و تراکم تخصیصی تعیین تکلیف و در متن قرارداد، حقوق طرفین بطور شفاف تعریف گردد و متعاقب ایشان جناب آقای جراحی بازرس شرکت عنوان نمودند کلیت قرارداد مشارکت در ساخت پسندیده است و صرفنظر از اینکه شریک تعهد به احداث بخشی از واحدها و یا تمام آن داشته باشد ، این امر ارزشمند بوده و موجب ارزش افزوده  سایر قسمتهای باقیمانده پروژه خواهد شد و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر هر یک از حاضران در جلسه و بررسی جامع و کامل ابعاد مختلف مسائل  مطروحه و پیگیریهای صورت گرفته ، بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

1- پیرو هماهنگی و اقدامات صورت گرفته توسط مدیر عامل در شهرداری پردیس بمنطور انجام توافقات ، مقرر گردید رئیس محترم هیئت مدیره با جناب آقای دکتر لاله شهردار محترم رایزنی نماید .

2- تراز نامه های منتهی به پایان سال 1393 که توسط مدیر عامل در جلسه گزارش گردید مورد تأیید واقع و مقرر شد در اختیار بازرس محترم قرار داده شود .

3- آیین نامه نقل و انتقال سهام و فرمهای پیش بینی شده به تصویب هیئت مدیره رسیده و مقرر شد اجرائی گردد .

4- مقرر شد پس از اظهار نظر مهندس مشاور پیرامون نقشه ارسالی شهرداری بومهن جهت الحاق بخشی از اراضی تعاونی در طرح تعریض خیابان سی متری امام رضا (ع)،مراتب بمنظور اتخاذ تصمیم هیئت مدیره گزارش گردد .

5- مقررگردید یک نسخه تیپ قرارداد مشارکت در ساخت که از ناحیه کانون اسلامی مهندسین ارسال گردیده توسط کمیته ای متشکل از مدیر عامل و مهندس مشاور پروژه و آقایان مهندسین سلامت و سلطانی بررسی و نتایج حاصله جهت اتخاذ تصمیم شایسته هیئت مدیره بقید فوریت گزارش گردد .

لذا بنا به  مراتب جلسه در ساعت 19/30 پایان یافته و صورتجلسه تنظیمی به امضاء حاضرین رسید .