قرائت بند شش دستورات جلسه توسط منشی هیات رئیسه مجمع
(تصویب آیین نامه حقوق و مزایای هیات مدیره و مدیرعامل و اتخاذ تصمیم در مورد حق الزحمه بازرس و نیز شرح وظایف و اختیارات مدیر عامل )
آیین نامه حقوق و مزایای مدیر عامل و هیئت مدیره
بر اساس تبصره 5 ماده 36 قانون بخش تعاون و در اجرای بند هشت ماده 26 اساسنامه 52 ماده ای مصوب مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم مورخ 29/09/1390 مورد عمل شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران که ازاین پس به اختصار تعاونی نامیده می شود ، حقوق و مزایای هیئت مدیره و پاداش آنان مطابق با مفاد این آیین نامه می گردد.
ماده 1- حقوق و مزایای عضو هیئت مدیره ای که مستخذم تعاونی باشد بر اساس ضوابط تعاونی خواهد بود .
ماده 2- حقوق و مزایای عضو هیئت مدیره ای که عضو موظف هیئت مدیره می باشد ، براساس مصوبه مجمع عمومی عادی خواهد بود که در آن صورت حداقل معادل حقوق و دستمزد طبق قانون کار دریافت خواهد داشت ، مشروط بر اینکه از محل دیگری حقوق و دستمزد (غیر از بازنشستگی یا مستمری ) دریافت نکند .
1-2- درصورتیکه عضو موظف هیئت مدیره از محل دیگری مامور باشد از محل مربوط یا تعاونی ( به دلخواه ) حقوق دریافت خواهد نمود.
2-2- عضو هیات مدیره غیر موظف ، عضوی از هیئت مدیره است که فقط وظایف خاص ناشی از مسئولیت خود را انجام داده و در جلسات هیئت مدیره شرکت می کند.
ماده 3- به هر یک از اعضای غیر موظف هیئت مدیره به ازای هر ساعت حضور در جلسات هیئت مدیره مبلغ 000/150ریال به عنوان حق حضور در جلسات پرداخت می شود.
1-3- جمع پرداختی ماهیانه فوق به هریک از اعضای غیر موظف هیئت مدیره از حداقل حقوق و دستمزد مقرر طبق قانون کار تجاوز نکند.
ماده 4- در تعاونیها مسکن پرداخت پاداش به هیئت مدیره بر اساس درصدی از هزینه عملیات احداث واحدهای ساخته شده به هنگام تحویل که به شرح زیر تعیین می گردد و با رعایت شرایط مشروحه ذیل و تصویب مجمع عمومی عادی خواهد بود.
1-4- تا 100 واحد ساخته شده حداکثر 3 درصد ، نسبت به مازاد آن تا 300 دستگاه واحد ساخته شده 2 درصد و نسبت به مازاد آن 1 درصد
- مدت ساخت حداکثر 30 ماه از زمان اخذ پروانه ساختمان
2-4-در صورتیکه تعاونی چند پروژه همزمان در دست احداث داشته باشد ، پاداش تخصیصی بابت هر پروژه به طور جداگانه محاسبه و حساب هزینه های همان پروژه منظور شود.
3-4- درصورتیکه کلیه اعضای هیئت مدیره یا هر یک از آنان در طول دوره ساخت تغییر یافته باشند ، پاداش آنان در صورت رضایت مجمع عمومی عادی از عملکرد آنها به نسبت مدت تصدی ، میزان کار و صرفه جویی در قیمت تمام شده و عملیات انجام شده ، توسط مجمع عمومی تعیین می گردد.
ماده 5- درتعاونیهای نمونه ای که از سوی وزارت تعاون انتخاب می شوند ، جمع پاداش هیئت مدیره می تواند برای همان سال تا 50 درصد افزایش یابد .
این آیین نامه به پیشنهاد هیئت مدیره در 5 ماده و 6 بند در تاریخ بیست و ششم آبانماه سال یکهزار و سیصد ونود ودو(26/08/1392) به تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه به طور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت تعاونی مسکن دادسرای عمومی وانقلاب تهران رسیده و اتخاذ هر روش دیگری در صورتیکه پیشنهاد آن به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد با تایید وزارت تعاون قابل اجرا است .
